4 hónap börtönt kapott a Binance kriptotőzsde alapítója

Changpeng Zhao, a tőzsde alapítója és korábbi vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát pénzmosás vétségében.

Zhao elismerte, hogy cége lehetővé tette terrorista csoportok és más bűnözők számára, hogy hozzáférjenek a platformjához. A védőügyvédek börtönbüntetés nélküli próbaidőt kértek, míg az ügyészek hároméves börtönbüntetést kértek, "példátlan" bűncselekménynek nevezve az esetet. Richard A. Jones bíró azonban - aki a seattle-i amerikai kerületi bíróságon felügyelte az ügyet - a bíróságon azt mondta, hogy Zhao felelősséget vállalt a bűncselekményeiért, és nem valószínű, hogy újra törvényt szegne. "Az Ön magatartása nem indokolja a 36 hónapos büntetést" - mondta Jones bíró. Zhaot "elkötelezett családapának és adakozó embernek" nevezte, és méltatta a Binance felépítésében elért "elképesztő teljesítményét".

A 47 éves, sötét öltönyt és világoskék nyakkendőt viselő Zhao nem reagált az ítélethirdetésre. "Elbuktam" - mondta a bíróságnak tett rövid megjegyzéseiben. "Mélységesen megbántam a kudarcomat, és sajnálom". Ügyvédei arra kérték a bírót, hogy gyorsítsa fel az eljárást, és hogy a büntetését a SeaTacben, egy Seattle környéki szövetségi börtönben töltse le. Ez az ítélethirdetés volt a második nagy horderejű büntetés idén az igazságügyi minisztériumnak a kriptoiparban elkövetett bűncselekmények felszámolására irányuló kampányában. Márciusban Sam Bankman-Friedet, az összeomlott FTX tőzsde alapítóját és Zhao egykori üzleti riválisát 25 év börtönre ítélték csalásért.

Zhao ítélete azonban ellentétben állt Bankman-Fried büntetésével és azokkal a következményekkel, amelyek valószínűleg más, bűncselekményekkel vádolt kriptovezetőkre várnak. Do Kwont, egy másik nagy hírű kriptoalapítót tavaly csalással vádolták meg és Montenegróban börtönt kapott; arra vár, hogy kiadják az Egyesült Államoknak vagy hazájának, Dél-Koreának. Alex Mashinsky, a bukott Celsius kriptobank vezérigazgatója több évtizedes börtönbüntetéssel járó vádakkal küzd. Zhao négy hónapos büntetése "az igazságszolgáltatás elmaradása, és rossz üzenetet küld a bűnözőknek világszerte" - mondta Dennis Kelleher, a szigorú pénzügyi szabályozást támogató Better Markets nonprofit szervezet elnöke. Carlos Uriarte főügyészhelyettes a héten a kongresszushoz intézett levelében azt írta, hogy a törvényhozóknak szigorúbb büntetéseket kellene megállapítaniuk a banktitok törvény megsértése esetén, amelyről Zhao elismerte, hogy megszegte.


33 milliárd dolláros vagyona nem mentette meg a börtöntől
Nem is olyan régen Zhao még a multimilliárd dolláros kriptoipar élén állt, nagy vagyonnal és elkötelezett online követők hadával. A Binance volt a világ legerősebb kriptovállalata, amely az összes tranzakció kétharmadát bonyolította le. Ugyanakkor több amerikai ügynökség is vizsgálta, hogy Zhao megszegte-e a törvényt, hogy birodalmát felépítse. Az intenzív jogi vizsgálattal szembesülve Zhao a Binance-szel kapcsolatos aggodalmakat "FUD"-nak, azaz félelemnek, bizonytalanságnak és kétségnek nevezte - a kriptovilágban ez a rövidítése a hamis pletykáknak, amelyek célja, hogy kárt okozzanak egy vállalkozásnak.

2022 novemberében Zhao iparági hatalma megnőtt, miután részt vett Bankman-Fried megbuktatásában egy sor közösségi médiás bejegyzéssel - több millió követője van az X-en -, ami az FTX számláinak megrohanását eredményezte. Amikor az FTX-nek nem volt pénze, hogy visszafizesse az ügyfeleit, Zhao először beleegyezett, hogy megvásárolja a tőzsdét, majd visszalépett az üzlettől. Hamarosan letartóztatták Bankman-Fried-et csalás vádjával, így Zhao maradt az iparág meghatározó alakja. A színfalak mögött azonban a Binance szövetségi ügyészekkel tárgyalt, remélve, hogy megmenekülhetnek saját jogi problémáiktól. Zhao az Egyesült Arab Emírségekben élt, amelyeknek nincs kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal, és az ügyészek olyan megállapodást akartak, amely arra kényszeríti, hogy szembenézzen a büntetőjogi vádakkal. Mivel egy lehetséges vádemelés a láthatáron volt, Zhao felfogadott egy ügyvédekből álló csapatot, aztán alkut kötött.

Novemberben a Binance beleegyezett, hogy 4,3 milliárd dollárt fizet több amerikai hatóságnak, köztük az Igazságügyi Minisztériumnak, hogy rendezze azokat a vádakat, amelyek szerint olyan terrorista szervezeteknek, mint a Hamász, az Iszlám Állam és az Al-Kaida, engedélyezte a platformjának használatát. Az ügyészek szerint Zhao felügyelete alatt a Binance nem volt hajlandó betartani az amerikai szankciókat, így olyan országok ügyfelei számára tett lehetővé hozzáférést, mint Irán, Szíria és Kuba. A vállalat emellett elmulasztotta jelenteni a kábítószerrel és gyermekekkel kapcsolatos gyanús tranzakciókat. Zhao azt mondta a Binance alkalmazottainak, hogy "jobb bocsánatot kérni, mint engedélyt" - áll az ügyészek bírósági beadványában. Azzal is dicsekedett, hogy ha a Binance betartotta volna az amerikai törvényeket, akkor nem lenne "olyan nagy, mint amilyenek ma vagyunk" - írták az ügyészek.


Ő a leggazdagabb rácsok mögött ülő ember
De ellentétben Bankman-Frieddel és más kriptovezetőkkel, Zhao csak egyetlen büntetőjogi vádpontban vallotta magát bűnösnek. Elismerte, hogy nem hozott létre megfelelő pénzmosás elleni rendszert a Binance-nél, lemondott a cég vezérigazgatói posztjáról, és beleegyezett 50 millió dolláros bírságba. De megtartotta tulajdonrészét a Binance-ben, és ezzel együtt 33 milliárd dolláros vagyonát a Forbes szerint, amivel ő a kriptoipar leggazdagabb vezetője. A múlt heti bírósági beadványokban az ügyészek azt mondták, hogy Zhao bűncselekménye a szövetségi irányelvek szerint 12-18 hónap börtönbüntetést von maga után, de arra kérték Jones bírót, hogy hároméves büntetést szabjon ki, azzal érvelve, hogy "példa nélküli mértékben" sértette meg a törvényt.

"Ez nem tévedés volt - nem egy szabályozási hoppá" - mondta Kevin Mosley, az igazságügyi minisztérium pénzmosási osztályának ügyvédje a bíróságon. "Az amerikai törvények megszegése nem volt mellékes a tervéhez, hogy minél több pénzt keressen. A törvénysértés szerves része volt ennek a törekvésnek". A védőügyvédek azt vetették ellen, hogy Zhao megbánást tanúsított és vállalta a felelősséget a bűncselekményéért, így nem kellene rács mögé kerülnie. Azt mondták, hogy nem vádolták meg csalással vagy más pénzének ellopásával, vagyis azokkal a bűncselekményekkel, amelyeket Bankman-Fried elkövetett. Zhaot elkötelezett emberbarátnak állították be, aki vagyona nagy részét el akarta ajándékozni.

A meghallgatás alatt Zhao húga, édesanyja és fia - aki elsőéves a Pepperdine Egyetemen - mögötte ült a karzaton. Jones bíróhoz intézett megjegyzéseiben William Burck, Zhao ügyvédje azzal érvelt, hogy a hároméves kérvény lényegesen szigorúbb, mint a hasonló bűncselekményekkel vádoltakkal szemben kiszabott büntetések. Az ügyészség büntetési indítványát "rendkívül büntető jellegűnek és teljesen igazságtalannak" nevezte. Jones bíró végül egyetértett azzal, hogy a kérvény túlzó.

Bűnössége beismerése után Zhao úr az Egyesült Államokban maradt, mert Jones bíró elutasította a kérését, hogy az ítélethirdetés előtt hazatérhessen Dubajba. Az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy az országot járta, többek között New Yorkban, Los Angelesben és a kolumbiai Telluride-ban. Kapcsolatokat épített ki más vállalkozókkal, és bemutatta nekik a Giggle Academy nevű online oktatási platformot, amely elmondása szerint mesterséges intelligenciát fog tartalmazni. A Binance tulajdonjogán keresztül Zhao továbbra is készen áll arra, hogy profitáljon a kriptoipar növekedéséből, amely az elmúlt hónapokban újraéledt. "Továbbra is bőséges hasznot húzhat a vállalat működéséből" - mondta Mosley a bíróságon.