Pénzmosásra használják az online pókertermeket

Gyakran keresik fel az internetes kaszinókat a rendőrök. Olyan bűnözők után nyomoznak, akik az online pókercégeken át továbbítják az akcióikhoz szükséges pénzeket.

A bűnözők egy része Ázsiában vagy Kelet-Európában ül a számítógépe előtt és lopott bank- és hitelkártyák adatait gépeli be. Az információk segítségével feltöltik online pókerszámláikat, majd egyik társuk ellen játszva elveszítik a pénzt. A kaszinótulajdonosok természetesen nem tudnak az egészről semmit, nyugodt szívvel átutalják az összegeket, amelyeket azok különböző akcióik finanszírozására használnak fel. "A szervezett bűnözés és a terroristák felfedezték maguknak az online pókervilágot és ezen a csatornán keresztül továbbítják A pontból B pontba a pénzt" - összegezte tapasztalatait Michael Mrak, a Casinos Austria adatbiztonsági és pénzmosás elleni részlegének vezetője.

A rosszfiúk általában nem érdeklődnek az európai platformok iránt, mivel ezeken a portálokon hatékony azonosítórendszerek működnek, s ezáltal nagy a kockázata a későbbi felismerésnek, illetve lebukásnak. Sajnos azonban vannak olyan internetes pókeroldalak, amelyek üzemeltetői a forgalmat mindennek fölé helyezik. "Az úgynevezett 7/7-es bombamerénylők mindegyike online kaszinókban és pókertermekben szerezte meg a merényletek elkövetéséhez szükséges összegeket" - erősítette meg Simon Doloway szakértő Mrak szavait. Dolloway korábban a New Scotland Yard munkatársaként terrorcsoportok pénzmozgásait tanulmányozta és jelenleg a Lopham Consultancy cégnél dolgozik. (A 7/7 merénylőket azért nevezik így, mert 2005. július 7-én hajtották végre merényletüket Londonban a metróban és egy buszon.)


A módszer általában mindig ugyanaz: a bűnözők olyan virtuális pókertermeket keresnek, ahol névtelenül is játszhatnak. Gyakran ezeken az oldalakon vagy egyáltalán nem szabályozzák a játékok számát, vagy nagyon sokat lehet játszani. Ezáltal akár nagyobb összegek is gazdát cserélhetnek. A játékosok bejelentkeznek és általában a társaik ellen játszanak. "Mivel az egyikük állandóan veszít, így a pénze a társa számlájára vándorol át. Az átutalást pedig a Western Unionon keresztül intézik" - mondta Mrak. Az egyik ilyen platform a www.freedom-cards.com volt, amely úgy hirdette magát, hogy: "nem kérjük el az azonosítóját vagy az igazi nevét". Az online kaszinót időközben bezárták.

Mrak hozzátette: a játékosok IP-címeinek elemzése kiderítette, hogy különösen a keleti és az ázsiai maffia van jelen ezen a területen. Dél-Koreában például vannak olyan cégszerű intézmények, amelyek megbízásból elintézik az ilyen tranzakciók lebonyolítását. Az alkalmazottak reggeltől estig lopott bank- és hitelkártyák adatait gépelik be a számítógépekbe vagy egész nap pókereznek. Utóbbi esetben az a feladatuk, hogy elveszítsék a rájuk bízott pénzt, azt így tisztára mosva. Társaikkal folyamatosan Skype-összeköttetésben vannak, hogy így biztosítsák az akció sikerét.